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7月13日，天津中綠電投資股份有限公司（簡稱：廣宇發(fā)展，A股代碼：000537 ）發(fā)布關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告。

公告表示，為進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局、拓寬發(fā)展空間，穩(wěn)步推進(jìn)光熱儲(chǔ)能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展，公司與浙江可勝技術(shù)股份有限公司以自有資金出資、在浙江省杭州市成立中綠可勝工程技術(shù)有限公司(簡稱“中綠可勝公司”)。

據(jù)公告，中綠可勝公司注冊(cè)資本為人民幣5000 萬元，公司出資 3250 萬元，出資比例為 65%；浙江可勝出資 1750 萬元，出資比例為 35%。后續(xù)根據(jù)發(fā)展需要由雙方股東同比例增資。

公告表示，廣宇發(fā)展本次與浙江可勝合資設(shè)立子公司，是基于公司整體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)拓展和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局所做的決策，旨在發(fā)揮與浙江可勝的合力，專注于熔鹽光熱儲(chǔ)能技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用與推廣，力爭(zhēng)發(fā)展成為光熱儲(chǔ)能領(lǐng)域集“設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)、運(yùn)營”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的工程技術(shù)企業(yè)。公司投資設(shè)立該控股子公司有利于促進(jìn)公司光熱儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于拓展公司發(fā)展空間，提高公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)股東長遠(yuǎn)利益。

下為公告全文：

廣宇發(fā)展：關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告

公告日期：2023年07月13日

證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發(fā)展 公告編號(hào)：2023-048

天津中綠電投資股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

為進(jìn)一步優(yōu)化天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)布局、拓寬發(fā)展空間，穩(wěn)步推進(jìn)光熱儲(chǔ)能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展，公司與浙江可勝技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“浙江可勝”）以自有資金出資、在浙江省杭州市成立中綠可勝工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“中綠可勝公司”）。中綠可勝公司注冊(cè)資本為人民幣5000萬元，公司出資3250萬元，出資比例為65%；浙江可勝出資1750萬元，出資比例為35%。后續(xù)根據(jù)發(fā)展需要由雙方股東同比例增資。（以下簡稱“本次對(duì)外投資”）

2023年7月11日，經(jīng)杭州市高新區(qū)（濱江）市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，中綠可勝公司完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)并取得了營業(yè)執(zhí)照。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司與浙江可勝合資設(shè)立子公司事項(xiàng)屬于公司對(duì)外投資行為，本次投資金額為人民幣3250萬元，單筆及最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)交易金額均未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，無需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。由于公司與浙江可勝不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

1.公司名稱：中綠可勝工程技術(shù)有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330108MACQ340W1C

3.住所：浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道浦沿路88號(hào)1幢3樓33212室

4.公司類型：其他有限責(zé)任公司

5.法定代表人：孫培剛

6.注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

7.經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；核電設(shè)備成套及工程技術(shù)研發(fā)；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；特種設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：電氣安裝服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

8.股權(quán)關(guān)系：公司持有中綠可勝公司65%股權(quán)，浙江可勝持有中綠可勝公司35%股權(quán)。

三、合作方的基本情況

1.公司名稱：浙江可勝技術(shù)股份有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913300005561736010

3.注冊(cè)資本：28799萬元人民幣

4.類型：其他股份有限公司（非上市）

5.成立日期：2010年5月19日

6.法定代表人：金建祥

7.營業(yè)期限：2010年5月19日至無固定期限

8.經(jīng)營范圍：太陽能技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢及服務(wù),機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)、安裝,機(jī)電成套設(shè)備的銷售、安裝及服務(wù),機(jī)電工程安裝、施工,電站成套設(shè)備的銷售、安裝及服務(wù),實(shí)業(yè)投資,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

9.住所：浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白楊街道2號(hào)大街501號(hào)1-2603

10.是否為失信被執(zhí)行人：否

11.浙江可勝與公司及公司5%以上的股東、董監(jiān)高均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、合作雙方簽署協(xié)議的主要內(nèi)容

1.股東的出資額、出資時(shí)間和出資方式

中綠可勝公司注冊(cè)資本為人民幣5000萬元，分期實(shí)繳。公司出資3250萬元，出資比例為65%；浙江可勝出資1750萬元，出資比例為35%。為保障中綠可勝公司項(xiàng)目啟動(dòng)，雙方首期實(shí)繳3000萬元，其中公司出資1950萬元，浙江可勝出資1050萬元。后續(xù)根據(jù)發(fā)展需要由雙方股東同比例增資。

2.組織架構(gòu)

中綠可勝公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是中綠可勝公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議由股東按照實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。中綠可勝公司設(shè)董事會(huì)，由5名董事組成，其中公司提名3人，浙江可勝提名2人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；設(shè)董事長1名，由公司提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。中綠可勝公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，由公司及浙江可勝各提名1名監(jiān)事，并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

五、設(shè)立控股子公司的目的、影響及存在風(fēng)險(xiǎn)

1.公司本次與浙江可勝合資設(shè)立子公司，是基于公司整體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)拓展和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局所做的決策，旨在發(fā)揮與浙江可勝的合力，專注于熔鹽光熱儲(chǔ)能技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用與推廣，力爭(zhēng)發(fā)展成為光熱儲(chǔ)能領(lǐng)域集“設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)、運(yùn)營”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的工程技術(shù)企業(yè)。公司投資設(shè)立該控股子公司有利于促進(jìn)公司光熱儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于拓展公司發(fā)展空間，提高公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)股東長遠(yuǎn)利益。

2.本次設(shè)立控股子公司的資金來源于公司和浙江可勝的自有資金，成立后的控股子公司最終將納入公司合并報(bào)表范圍，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

3.本次設(shè)立控股子公司旨在專注于熔鹽光熱儲(chǔ)能技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用與推廣，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、運(yùn)營管理等因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司將注重研發(fā)投入，創(chuàng)新管理體系，完善內(nèi)部控制，著力打造專業(yè)化技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)，穩(wěn)步推進(jìn)控股子公司業(yè)務(wù)的順利開展。

目前控股子公司中綠可勝公司尚處于初設(shè)階段，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未實(shí)際開展,未來盈利狀況尚存在一定的不確定性。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1.中綠可勝工程技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照；

2.股東合資協(xié)議；

3.交易概述表。

特此公告。

天津中綠電投資股份有限公司

董事會(huì)

2023年7月13日